华信永道(837592):董事会提名委员会制度

原标题:华信永道:董事会提名委员会制度

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-080
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会提名委员会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 审议及表决情况
华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 31日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.18：《修订〈董事会提名委员会制度〉》。 议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案无需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：




华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会
2025年 7月 31日