广发证券(000776):第十一届董事会第十二次会议决议

原标题:广发证券:第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2026-001
广发证券股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2026年1月6日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2026年1月6日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事11人，参与表决董事11人。会议内容同时通知了公司高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：
一、审议关于公司根据一般性授权实施 H股再融资的议案
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

公司根据一般性授权实施H股再融资的详情请见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于根据一般性授权配售新增H股及发行H股可转换债券的公告》。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二六年一月七日